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冒充军官电信诈财百万

发布时间:2020-01-15 00:33:28 阅读: 来源:摩擦压力机厂家

本报天水讯(记者王兰芳)2013年7月28日、29日两天,麦积区连续发生两起冒充军官实施诈骗案。经过麦积警方全力侦破,案发2个月后,犯罪嫌疑人黎某在河南被成功抓获。同年底,同案嫌犯李某、马某在河南被捕并被押解回天水。至此,天水“7·28”、“7·29”诈骗案成察查机关批捕。

冒充军官 两经销商被骗走11万元

2013年7月28日、29日,麦积公安分局刑警大队分别接到麦积区某建材市场经营家具的徐先生和文女士报案称,两人被人以假冒军官实施诈骗的方式骗去现金7.8万元和3.2万元。

据受害人介绍,2013年7月中旬,徐先生店里来了一位自称是驻地某部后勤采购员的人,在了解了徐先生所销售的家具品类和价位后称,几天后他们后勤部王部长会亲自联系采购家具事宜。当天上午8时许,徐先生果真接到了“王部长”的电话,“王部长”表示部队现在需要订购20套沙发。经过一番讨价还价,双方约定好了成交价格。1个小时后,“王部长”再次打来电话,称部队要追加采购500顶帐篷。得知徐先生店里没有帐篷供应时,“王部长”说:“之前我有一个固定联系的代理销售帐篷的老板,因为种种原因我们不合作了,你帮我打电话从他那里订购,顺便从中也赚个差价。”

徐先生按照“王部长”提供的电话号码给“帐篷老板”打了电话,“帐篷老板”极不情愿地给了徐先生一个“北京帐篷厂”的联系电话,让徐先生直接从厂家订货。

徐先生拨通了“北京帐篷厂”的电话,向对方问清楚帐篷的规格和数量后,当即表示可以立即发货,但因首次合作,需要徐先生先汇40%的货款作为订金。徐先生按照要求向对方账户里汇款7.8万元。

然而,当徐先生将钱汇走一小时后,打电话到“北京帐篷厂”询问是否可以发货时, “北京帐篷厂”、 “帐篷老板”和“王部长”的电话均已关机。徐先生意识到自己被骗了,立即向麦积区公安分局刑侦大队报了案。就在徐先生报案后的第2天,麦积区公安分局刑侦大队又接到与徐先生在同一个家居建材城做家具生意的另一名商户文女士的报案,同样是“王部长”,同样是“帐篷老板”和“北京帐篷厂”,文女士当天分两次汇款,一共被骗去3.2万元。

两天内连发两起电信诈骗案,骗子均以驻地某部后勤部“王部长”的名义,借替部队代购帐篷为由实施诈骗,两名在同一建材城经商的商户共被骗走11万元。公安机关立即成立“7·28”、“7·29”电信诈骗案专案组并案侦查。

案件告破 3嫌疑人河南落网

警方调取“帐篷老板”的电话通话记录和办理电话卡的监控视频,判断犯罪嫌疑人很有可能在河南驻马店。2013年9月30日上午11时,办案民警在驻马店当地一个住宅小区将正在打电话实施诈骗的犯罪嫌疑人黎某抓获。当场查获8部手机及11张银行卡。

同时,警方通过调取犯罪嫌疑人使用的银行卡资金流发现,“7·28”、“7·29”两案中,徐先生和文女士在向“北京帐篷厂”提供的银行账户汇款后,短短10分钟,这些款项均被人从武汉市丁字桥路附近的自助取款机上取走。办案民警再赴驻马店排摸发现,黎某其弟黎某乙的样貌极像在麦积区办理电话卡的男子。民警立即将黎某乙的照片发回专案组,经过受害人徐先生和文女士辨认,黎某乙即之前来店里要走名片的“部队采购员”。但黎某乙在警方抓捕时逃离。

2013年10月15日,黎某被警方押解回天水。警方查获的8部用于诈骗的手机上,分别用透明胶带纸贴着“军”、“代”“京”字样。据黎某交代,这3个字分别代表三种身份,“军”代表部队“王部长”,“代”代表帐篷代理商也就是“帐篷老板”,“京”则代表“北京帐篷厂”。实施电话诈骗都是他一人用河南话、普通话、北京话等不同口音,变换不同身份拨打的,贴字的目的是为自己在接、打电话时不搞混身份。根据黎某交代,2013年底,专案组人员在河南信阳将负责取款的犯罪嫌疑人李某和马某抓获。

2014年3月10日,经办案民警赶赴陕西渭南、河南驻马店及北京等地,对嫌疑人所持11张银行卡开户人一一查证,均系办理人此前身份证丢失或被盗,与本案无关。

据了解,目前,犯罪嫌疑人黎某、李某、马某现均被当地检察机关批捕,警方已对黎某其弟黎某乙展开上网追逃。

经警方核实,包括麦积区“7·28”、“7·29”诈骗案在内的18起案件,受害人分布在兰州、宝鸡、庐州、合肥等地,涉案金额达上百万元。此外,警方还从黎某的手机联系人中筛选出200多个受害人,进一步查证。目前,案件查证工作仍在进行中。

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